السجن 5 سنوات لملياردير هندي تورط في غسل أموال وأنفق 100 مليون درهم على لوحات سياراته

قضى رجل أعمال هندي يُعرف باسم "أبو صباح" ومتهمون آخرون بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم، بعد إدانتهم بتهمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. كما تم مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى. تم اتهام المتهمين بحيازة أشياء متحصلة بظروف تشير إلى عدم مشروعية مصدرها، بالإضافة إلى جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. وقد تنوعت الأحكام التي صدرت بحق المتهمين ما بين السجن والغرامات. تفضلت الشرطة في دبي بالكشف عن شبكة غسل الأموال التي كانت تعمل عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، والتي أدت إلى اعتقال المتهمين بعد تحقيقات دقيقة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية. الجلسة القضائية التي أدين فيها المتهمون تضمنت إدانة بعضهم غيابياً وآخرين حضورياً، حيث تم تغريم شركات بمبالغ كبيرة ومصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة. وتم ابعاد المتهمين عن الدولة. يمتلك رجل الأعمال هذا شركة دولية تختص في إدارة الممتلكات ويعتبر مطوراً ناجحاً. وقد اتهم بجذب المستثمرين بحيلة شراء السيارات ولوحات السيارات الباهظة التي تسببت في ديون بالملايين. رغم الانتقادات، قام المتهم بشراء لوحات سيارات باهظة الثمن من مزاد عقدته هيئة الطرق والمواصلات بدبي. كما أعلن عن دفع ملايين للجمعيات الخيرية ويؤكد تواصله في هذه المساعي الخيرية.